证券代码：603899证券简称：晨光文具(17.820, 0.00, 0.00%) 公告编号：2017-011
上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2017年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为3月31日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》
经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任全强先生为公司财务总监，并确定了其2017年薪酬标准。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年4月1日
上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2017年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为3月31日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》
经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任全强先生为公司财务总监，并确定了其2017年薪酬标准。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2017年4月1日
来源：证劵日报
